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    防诈骗 控风险——建行遵义外环路支行成功拦截一起电信诈骗
    来源:建设银行遵义分行  作者:敖闫英  2020年3月12日

    随着金融、通讯业的迅速发展,随着网络大数据的普遍应用,电信网络诈骗层出不穷,花样繁多,让人防不胜防。

    2020年3月10日早上九点,一名女VIP客户来到建行遵义外环路支行客户经理办公室,着急忙慌的说要给她美国的男朋友打5万块钱,让客户经理赶紧帮她转一下。客户经理发现收款人的账号是四川某银行,收款人是中文名字,和美国男朋友有什么关系,就心生疑虑,详细询问客户为什么转款给他,得知其美国的男朋友要邮寄一个包裹给他,在迪拜的海关被扣留了,因为包裹是一个上了锁的箱子,打不开。由于迪拜当地的习俗,必须要打5万块钱才能不打开箱子邮寄过来。客户经理瞬间觉得这是一个电信诈骗,就问了该客户和她男朋友是怎么认识的?该客户说是上网校认识的,聊得比较来,但是从来没见过他是什么样子,也没通过电话,只是微信聊天。

    客户经理很委婉的告诉她这位美国男朋友是一个骗子,是典型的电信诈骗。该客户不信,客户经理耐心的给客户分析了这件事有很多违背逻辑的地方,但是客户还是将信将疑,不放弃转款。外环路支行行长了解这一情况后,又是举例又是请了派出所的工作人员来帮助分析。经过三个多小时的分析沟通,该客户终于相信自己被骗了。该客户十分感谢公安干警和建行的工作人员,高度赞扬了建行的优质服务以及暖心帮助,让自己避免了经济损失。

    银行是防范电信诈骗的重要环节,建设银行一直以来高度重视银行网点在防范电信诈骗过程中重要的阵地作用,加大网点员工的培训力度,让广大网点员工具有高度的敏感性,遇事不慌,稳健应对。切实的保护好客户的资金安全,履行好国有大行的社会责任。

    责任编辑:zunyiba  关闭窗口